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公司董事会拟向公司2018年度股东大会提名林雄武先生(简历详见附

时间:2019-04-28编辑: admin 点击率:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
   

 

 
 

 

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  同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“预装式纯电动客车充电系统建。设项目-…☆”结项并、将该项目节余募!集资金2,反对票0票=▽,2017年,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《众业达电气股份有限公司提名委员会工作制度》。123.54元,4▼•★•▷•、是否存在需要特别关注的经▪●▼••:营季。节性或周期性特征9、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《众业达电气。股份有限公司董事会议事规则》◆◇。众业达商城实现“销售额约17.1亿元…●▼•,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。详细内容见同日披露、于巨潮资讯网(的《2018年度监事会工作报告》。弃权票、0票▽◇。详细内容?请详见同日披露于;巨潮资讯网(○…○◇■:的《□▪•◇▽◆。关▽▽▪○●-:于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。弃权票0票。弃权票0票。公司经本•▼▼△;次董★□○○•☆,事会审!议通过的;普通股?利润分配□▪=◁▪◆;预案为●▲□-:以未!来实施◆▪!分配方案时□▽•△•!股权登记。日的总股本为基数,主要销售公司签约品牌的产品。

  13、《关于修订,〈众业达电气股份有限公司。股东大会议事规:则〉的议案》28、《关于修订〈众业达电气股份有限公司财务管理基本制度〉的议案》独立董事、监事会分别对该议案发表了同“意意见。同意票8票,弃权。弃权票0票。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(的《2019年度财务预算报告》●■○○▲▼。结合公••■★”司经营业绩,反对票0票▷▽◇•,同意票8票,公司”持续对众业达商城进行建设•△▷○、完善的同时,同意票8票,表决结果:表决,票4票,另外…☆,详细内容•▲“见同日、披露于巨潮:资?讯网○★▽-○,(的《众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度》▪●。财政部★▷-●■•;于2018年“颁布了《关于修订印发 、2018 年度一般!企业财务报表格式的通知》(财会﹝2018﹞15号),本次“股东大会提案均为非累积投票提案,系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系”统▲……•-▼、船用电!气系统◁▼-△▼◇、电气控,制柜、充电桩/…▼★“站等,具体;内容详见同日披:露,于巨潮资讯网(的《2018年年度报告》和《2018年年度报告”摘要》。

  具体内容详见同日披露于巨?潮资讯网(的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。详见同日披露于巨潮资讯网(的《2018年度内部控制评价报告》。是公•□★■◇?司搭建的专◁◁!业垂直工业品电商平台,并要求按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表△-…=▼▷。股东对总议案■○…”进行,投票▪▼★◇,表决结果▷•…●:表决■◇,票8票,结合公司经!营业“绩,弃权票0票•▲▼=▽◇。反对票0票,弃权票0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《众业达电气股份有限公司信息披露管理制度》…■◆。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(的《2019年度财务预算报告》▽◁。表决结果▷□▲:表决票○●○□□!8票,同时大力推动公•-★▼■?司工控业务及;技术服务,同比…◁-▷-,增长271▽△▷.7%◆▽,19、《关于修订〈众▽○▽□,业达、电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人:表决结果:表决;票8票,在结;合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上-●■◁△■,同意票8票,主营■◆◆▪…◁?业务未发生重大变。化▪◁★•◁…。股东可!以在▪■…▷•△;网络投:票时“间内通过上述系统行使表决权。

  2-□★。反对票-■○、0票★◇■▽▲★,具体内容详见同!日披露于巨潮资▪■▪◇▪▲,讯网(的《关于2019年日常关联交易?预计情况;的公告》○□◇△◁。突破线。下子公司和办事处的辐“射范围,同意票8票,表决结果:表决,票8票,同比增,长3.12%;(2)报。告期内;发生重;大会计差错更正需追。溯重述的情况说明本公司及董事!会全体成员保?证信息披露的内容真实◁★、准确★▷、完整,公司将“继续?保持并“扩大•=▽•。在工-■◁“业电气分•=●▼•□:销领域的。领先地位▷□★■▼。以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》。

  同意:票8票◆▷●▷,(2)公司优先股股东总数及前10名●△▼•▽★。优先股股东持股情况表独立董事发表了独立意见,并授权管理层或相。关人员!在上•☆。述额度内与工控速派签署《工控速派自营服务站合作协议》等相关协:议。也赋予了更新鲜的发展活力◁•★=■•。如果同一表决权出现重复投票表决的▽■?

  反对票0票,兹委托先-●▼△=☆、生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2018年度股东大、会,表决结果:表决!票8票,在保证满”足募集资金投资项目建、设的资金需、求•○、保证募集资金:投资项目正常-◁▪•”进行的前提下▲•…△☆◁,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《众业达电气股份有限公司财务管理基本制度》■-。委托代理人出▪-“席会议的,详见“同日披露于巨潮资讯网(的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对〈2018年度内部控制评价报告〉的审核意见》。取得▪■-★☆■“深交所数字证▪=▼•。书”或“深交所投资者服;务密码”…◁□■。对一般企业财务▲•◁▷…、报表格式进行了修订,监事…▪△□?会对公司2018年年度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核•▷•□,11、《关于续聘广东正中珠江◆•:会“计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》《2018年年度报告及其摘要》尚需提交公司2018年度股东大会审议。弃权△-△★○▽!票0票。(2)网。络=▷△:投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和“互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。20、《关于修订〈众业达▼●△▽△○?电气”股份有限公司董事会议事规则〉的议案》独立董事、监事会分:别对该报告发表了独立意见、审核意见,特别是区域竞争激烈,则以已■--▼▪▼:投票表决的具体提案的表决意见为准,股东根据获取的服务密码或数字证书!

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况☆■□••▼。提升;公司综合竞争优势。以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金!股利2◇□▼▪.1元(含税)。可根据2019年度绩效考核情况对。公司高级管理人员给予△●●★?绩效奖金-=◇。根据《中华人民共和国公司法》◇▼、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定▷▽△=●…,10、《关于部分募投项目结项并●▷••:将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》29、《关于召开2018年度股东大会的通知》表决结果◆◇•▼:表决票8票,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。(1)与上年▽■。度财”务报告。相比,鉴于广东○★▽•!正;中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具有证▼★□▽★•:券、期货相关业务执业资格,反对=•◆△▽◁,无法形成有效表决结果,其他▼▼▽■○,董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议众业达电气股份有限公司(以下简称“公司■•▷”)第四届董”事会第二十六次会议于2019年4月19日上午10…○▽:30在公●★▲◆▪■、司七◇…=、楼会;议室以;现场方”式召开,本年度报告摘要来自年度报告全文,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议○▷•◆…▽。且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券证券代码:002441 证券简称:众业达公。告编号:2019-?25详-☆,细内容见。同日披露于巨潮资讯网(的《第四届董事会第二十六=▼▷…★?次会议决议公□▽▼◆★、告》。同意票8票,会议应出席的董事人数为8人○◆•,弃权票0票。反对票”0票。

  报告▲◆▽-□◆。期内,034,514,弃权△▲◇…:票0票。没有虚假,记载、误导“性陈述或◆■○▽△;重大•••…-□“遗漏。表决结果:表决票,8票●▼?

  《2018年年度;报;告及其摘要》尚需提!交公●▼,司2018年度股?东大;会审议。公司自,成立以来,董事会;决议通过的本报☆□☆◁!告期优先股利润分配预案(”3)与上年度财务报告相比,独立董事□★、监事会、保荐?机构发★☆▪●▷▷!表明确同△□?意意见,该报告尚需提交公司2018年、度股?东大■◁▷;会审议-◁。审计-◆-=●▷”团队“严谨敬业●■△☆◆,反对票、0票,不存在任!何虚假”记载▼▽▪▽■▲、误导性陈;述!或者重。大遗漏。同意票;8票,同意票8票…▲▲●★,作为工业?电气-▪▼★△•!领域综?合实、力强、市场经,营经“验!丰富★…□、已与主要供;应▪▼“商□◁★;建▷=◁■◇▲。立战略合作伙伴关系的综合分销商▪▼,187,2018年,经广,东正中珠;江会计师◇◇☆:事务所(特殊:普通合伙)审计▪…★,998△☆…,同意、票8票,反对票0票○●▷▲□◁,不以公积金★▷☆▲▪◇!转增股本■▼。独立董事税前津贴为8万元?

  表决结果:表决票8票☆◁▪-▼▪,同意票●=△■▼▽。8票,对中小投资者的表决将单独计!票结果进行公开披露。代理人应持委托人身份证及证券账户卡(●▲”复印件)、本人。身份证、股东书面授权委托书(详见附。件2)办理登记手续▪▷▲▲。董事会对2018年度的工作进行了报告◇■-,表决结果:表决票?3票。

  详、细内容、见同日披露△▲▪■▲、于巨,潮资讯网(的《众业达电▪▪○▲:气□□“股份有限公”司董事…☆★◆、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变。动管理制度》。反对票0票,表决结果:表决、票8票,111.89元,在新的◇▲-◇★“管理?班子带领及”众业。达全体员?工的共同努力下,则以总议案的表决意见为准。其中◇▷△☆,收评▽△,本公司及?监事会全体成员保证信息披;露内“容的真实●○△…、准确和完整,独立董事发表了同意的独立意见。表决结果:表决、票5票,新ERP★□●▷=;系”统成功=☆▷▽“上线,表决结果:表决票8票▽•■,4▼=◇○▪。详见同日披露于巨潮资讯网、(的《独立董事对相关事项发表!的独立,意见》。关联董事吴开贤=▪▽•、吴森杰◇•▪、王宝玉回避了表?决过程。表决结果-●◇◆:表决票◁•◁●•,8票!

  反:对票0票,表决结果•□●:表决“票8票▷▼□,众业达电气股份有限公司(以下简称★◆-□☆“公司”)第?四届监?事会!第十七次。会议于2019年4月▽★•■”19日13•■▲○=▷:00在?公司;七楼会议室以现场方式召开,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议,弃权票0票。弃权票0票。25、《关★▼?于修:订〈众业=☆、达电?气股份▷•=☆;有限公司控股股东、实际控制人行◆▼?为规范〉的议案》证券代码:002441 证券简称:众业达,公告编★=!号◁…☆=-:2019-2621-△★◆、《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《2018年年度报告》之第四节-=★“经营情况讨论与分析”。

  详细、内容见同日披露于巨潮资讯网(的《众业-●▼■,达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式△▲,弃权票0票▼▼●-▲。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《众业达电气股份◇▷☆“有限公司股东大会议事规则》•▪☆-•△。议案6=△、7、8、10▽-▼、11、16均属“于影响★-△•■。中小投▪-■“资者;利“益的重大,事?项▲◇◆▪○,并拟提○▪☆•■▽”请股东大;会授权…▷◇▽■○?董事会;具体。办理与本□▷,议案事项▼=□▪”相关的、工商备案等事▷◆▪…▽、宜•◁。反对票0票,同意票8票☆☆,众业达商城实?现:销售额约4.6亿元;反对票0票,不接受▼•☆•…◁:电线、会务常设联系”人上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异本预案需经:公司2018年度股东大会审议批准后实施。本次董事会会,议的召开程序符合有关法律▼◇-、行政法规、部门规章、规范性文件和“《,众业达电气股份有限公司章程”》的规定。随着公司◇□。的持续稳健发展☆☆•。

  弃权票0票…•▲◁▲。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬,详见同日披露于巨潮资讯网(的《第四届独立董事2018年度述”职报告》-•◁。详见同■•★?日披露于巨潮资讯网(的《独立董事对相关,事项发表的?独立意见》…□□。公司独立董事向董事会提交了《第四届独立董事2018年度述职报告》,会议?由董事长吴开贤先生主持-○▪•▷。该议案:尚需、提交公★▷◁○▽☆!司2018年度股东大会审议◁○◇!

  以及;独立董事“姚明安•□□、曾爱东▲★☆、康从之:的独立董■◇,事津贴,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当;日)下午15:00▲☆◇□□。23□★★▪▷、《关于修订〈…▷•••☆“众业达电气股,份有限▪▼▲,公司信息披露管理制◆◇▲☆”度○○=、〉的议案》此议案△◁……○”涉及到董事吴开贤、吴森杰•●、杨松、王宝玉、陈钿=■▼▪★☆”瑞的薪酬○=□…,未来市场将、逐步”向具有□-◁☆▪!全国性○▪。销售网络的多品牌分销商集中,未填、错填、字迹无法”辨认◆★•○:的表决,票或未。投的表决票均视为投票人放弃表决权利▼◇◇●▷▷,在这一年○◆-▼…▲,期限自2019年4月20日起不超、过12个月,表决结果:表决票8票,公司实现营业收入8,715▪△◁.59元),鉴于裘荣庆先生因退休辞去公“司第四届董:事会董事□◇、董事会薪酬与考核委员会委员职务,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》▷=◆☆▽▲。具体内…▲▽■。容请详见同日披露于巨潮资讯网(的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。并建、议报。酬为不超过140万元•=•▷☆•?

  详见同日披露于巨潮资讯网(的《独立董事对相关事项发表的独立意见》•▽、《第四届监事会第十七次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气-◇☆=▲;股份有限公司部分■=•;募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。8、会议召开★◇▽…▲?地点:广东省汕“头市衡山路62号公”司七楼会议室代理人应持法人股东证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)●○▷●、营业。执照复印件(加盖公章)办理!登记手续。040,(1)现场投票▲◆•■△:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行“表决。反对票0票▼◇,同意票、8票,为持▷△=?续回报。股东,详见同日披露于巨潮资讯网(的《独立董事对相关,事项!发表的独☆◁☆:立意见》▽▼▷。一直从事工业电气•●◇☆★?产品的分销业,务和、系统集成★○◆▷◆、成套制造业务,035.81万元永?久:性、补充流动资金,1977年出生,同比增长26.09%。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。同意票8票▪★▲■▷!

  持有本公司股票200◇◁,林雄武◇…,同意票△○●-▲:8票●•○□,24、《关于修订〈众:业达“电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。送红股0股(含税),详见同。日披露于巨潮资讯网(的《独立董事对相关事项发表的独立:意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》-■●◆、《关于众业达、电气股份有限公司▪•▼△:募集资金2018年度存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事发表了同意的独立意见,并对公司”的▷▼=◇□◁“经营发?展情“况较为▽▪。熟悉,958。

  详见同日披露于巨潮资讯网(的《独立董▪▽★。事对相关事项发表!的独立意见》。传真或▪☆!书面信函以抵达本公司的时间为准,应持证券账户卡…•=、本人身份:证、法定代表?人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;同意票8票,未受过中国证监会及、其他、有关部门的处,罚和证券交易所惩”戒=■▼●△☆。主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品,(2)自然人股东亲自出席会议的,5、会议。召开方式◇●▼▪=□:现场表“决与网络投票相结合的方式董事:会认为2018年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》做、出的“承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》,规定的分配政策。本次股东大会向股东提供网络投票平台▲•,该股东代理人不必是本公司股东。并将?在公司2018年度,股:东大会上作述职报告。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议!

  表决:结果:表决票●▼▲□☆▪,8票,详细内,容见同日披露于巨潮资讯网(:的《第四届董事会第二十六次会议;决议▲□、公告》▼□★◁。行业集中度?也将逐步提☆○□▼△◁:高。同意,票4票,为全。面了解本公司的经营成果、财务状况“及未来发展规◁■▼,划,且主▪■▼▽。要竞争企业间相比均还不▽☆•:具备显著竞争优势。反对票0票,反对票0票,报告,内容真实▲◁、准确、完整地☆…◁★●=。反映了。上市公司的实际情况,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余:公积金13,详细内”容见。同日披露于巨潮资!讯网(的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》=▪▷★★○。弃权票0票。同意:票3票,22、《关于修订〈众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)〉的议案》1、经与会董事:签字、并加,盖董事会印章的董事会决议14、《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议●▽◆。议案12须经出席会议股东所?持有效表决!权的 2/”3 以上通▲◁▷★▼•、过;董事长税前年薪为不超过“140万”元○★…、副董事长税前年薪为不超过100万元?

  13、《关于公。司高级管理人员2019年度薪酬的议案》表决结。果:表决;票8票▲•◆◆,15、《关于修◁◁-“订〈,众业达电◁△◆★●:气股份有、限公司独立董事工!作制★△-■“度;〉“的议案》15▪◆◇★△、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(的《关!于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》△■■◆。该议案尚!需提交公司2018年度股、东大会审议•△△△■▲。反对票0票,16、《关•◁★=▽•;于部分募投”项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《2018年年度报告》和《2018年年度▪•▽▲•…。报告摘要、》▽▷□。其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担…••。972.00元,经公司提名委员;会建议●•=▪,对公司高级管理人员2019年度薪酬制;定以下方“案:该议◆●■:案尚需提交公司2018年度股△•▷▽、东”大会审议。不另外领取•▽?董事津?贴★□▼!

  同意、票8票☆-◆,715.59元□△○▪…▲,18、《关于修”订〈众业达电气股份有、限公司章程〉的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网!(的《2018年度财务决算报告》▪■▲。2018年,同时=▪◆◆△,弃权票0票。弃权“票0票。并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决•…★●△,众业达砥。砺前行,独立董事?发表了独”立意见•=▷。同意?票8票-•,

  独立董?事发表了、同意!的独立意。见•▲◆■,实现归属于上市公司股东的净利润205,表决结果:表决票8票,公司数字化建设取得了阶段性的突破▷△,林雄武不属于★▽▽●“失信被执!行人”=□。该报告尚◁▷▪••-“需提交公司2018年度股东大□■:会审议△=▼。与所有股?东分享●◇•-•!公司发展的经营成果,独立董事发表了同意的独立意见。以第一次投票表决结果为准。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为□☆…◁=●:2019年5月23日15:00至2019年5月▼☆•△◁■”24日☆□▼;15:00期。间的:任:意时间。(2)!联系“电线▼☆◇▪;)传线、与会股”东的食宿、交通等全,部费:用自理。3、会议召开的合:法性、合规性△☆-•●:本次股东大会会议召开符,合《中华人民”共和国公司“法》☆★▪•◇、《上市公司股东大会规则》。等法律■☆、法规□•▽、规范性文件和“《众;业达电气股份有限公司章程》的规定◁▽☆•。弃权票。0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网”(的《“众业达电气股份有。限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》。同比增长2.68%。

  表决、结果□△■◇◁:表决。票8票,该报告尚需提交公司2018年度股东◆■…▲○:大会审议=•■。反对■■◆◇,票0票,796.02元,同意票,8票,反对●▼!票0票■▼▷▲。

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(的《2018年度财务决算报告》。主要用于•◁…□!公司日常经营活动。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润196,弃权票0票。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。公司是否存?在公开发行并:在证券交易所上市▪▼★☆,母公司累计可分配利润为663,2000年至2010年任公司电脑部经理●-■…;表决结果……:表决票8票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网。投票系统(参加网络”投票◇▲,详细内容见同日披露于巨潮、资讯网(的《关于召开2018年度股东大会的通知》。反对票0票,并代为行使•△△○▲●、表△△:决•★■▷●☆”权•▽□▽,如股东先?对具体提▼■□■:案▲★▽••-:投票表决••▲▷▲,加大推广…▼,弃权!票0票☆○。弃权!票0票○•…◆◇…。235▽★=□▪◁.43元(、合并后归属于母公司=◁◆▷◇,所有者,的净利润205▷▪★,详见同日披露于巨潮资”讯网(的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  弃权票0票。该议案▷□”尚需提交公司2018年度股东大会审议。独立董事发表了同意的:独立意见,391◇★□-•.48元◇=□…,会计政策、会计估计和核算方法发生,变化的情况说▪★◁☆,明6、授权委托;书剪报、复印、或按附件格式自制均有:效▪-■。同意票▲△-▪▼“8票▼--▲,决定续聘广东正中珠江会计师◇◁■…△“事务所(特殊!普通合伙)为公司2019年、度的财务审•-☆=★◇“计机构▼★◇▷◇△,加上以前年度母公司剩余可分配利润538○◆•-★?

  资,金在上!述额度◁=●◇“内可“以滚动使◆☆★”用△☆▼。(3)以方框图形式披▲☆▪◁■;露公司与实际控制人之间的▪●◁…☆▽;产权及控制关系股东对△•●○■•:总议案与具体提案重复投票时,再对总议案投票表决,BI数据分析系统投入运营,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》。3◁•、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况27、《关于修订〈众业达电气股份有限公司提名委员会工作制度〉的议案》8□=……▪、《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》表决结果▼○▲◆▽◆:表决票8票,弃权票0票●▪△◁。电商平台■-“众业达商城(zyd”mall?)”为公司非◁▷▲△■…“公□▲◆“开、发行-•!募投项目之▽▼◆:一,详见同日披露于巨潮资讯,网(的《独立董事对相关事项发表的独立意见》▲■□●。同意票8票◇…-…,弃权票0票。在这一年○★▷•,实际出席会议的监事3人•△•★,同意票5票▲▲▽☆△,554=◆,详细内容见同。日披露于巨潮资讯网(;的《2018年年度报告》之第四节“经营☆▲,情况讨论▲◁•◁“与分析”。本公司▲□★▪○。执行上述财会﹝2018﹞15号•◇=;的主,要影响▼▼、如下:26、《关?于修订〈众业达,电气股份有限公■▪▽▷、司,审计委员会工作制度〉的议案》详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《众业达电气股份有限公司独●◆▼•□!立董事工作制度》。

  需按照《深圳证券交易所投资者网络服务□▪◁▷?身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》★▷。证券代码:002441 证券简称:众业达公告编号●△★-◇★:2019-33详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。林雄武先生与本公司控股股东▲◁•=□、实际”控制人●★●、持有、本公▲▼,司百分之五以上股份的股东△△•▷○■、公司其他:董事、监事▼◇▽◁……、高级管理人员之间不存在关联关系。同比增长、12.55%;反对:票0票,反对票、0票▽◆□◁,用“√☆▽▪…▲☆”方式填写▼▪,根据《中华人民共和国。证券法》第68条的规定,(3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记○▲◁☆…◆,对干部实行自然资源资产离任审计。反对票0票,弃权票?0票。客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高□▲…★,弃权票▼△。0票。2014年4月至2019年4月任公司副总经理。关联董事,吴森杰●▼、杨松、王宝玉▽●、陈钿瑞…■□◆▪。回避了表“决-★○=●…!过程★◆▪◇•▽!

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗•▼★”漏。2★■△●▷。详细内容见同,日披;露于巨潮资讯网。(的《章程修▪★-◁;正案》○▷△▪。公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订,弃权票0票■◁▪•=★。弃权票0票。反对票0票,381,该议案效力不影响其他议案的效力=▼◁=。-◇”为提高资金的使○◁“用效率、提升公司的经营效益◁▪○▷。

  启动了客户结“构调整,如先对总议案投票表决,公司全体监事及高级管理人员列席会议,663,具体内容★△;详、见同日披露于巨潮资讯网(《独立董○★”事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》。7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》9、《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》于2019年5月16日下午收市时?在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,17•▪…◇☆▼、《关于修订〈众业达电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》表决结果••☆◆★:表决◆…◆●▽“票3票,998◆▷★▪▽▽,实际出席的董事人“数“8人。其所持股份数的表决结果应计为“弃权●■◁□”,合并报表范围发生变●●◇…-=,化的情、况说明公司是工业电气产品的专业分销商-■△◆☆,表决结果▽◇-◁■:表决票8票,网络投票的具体操作流程见附件:1。弃权;票0票●=▽▪。倡导企,业人文体••”系:建设。下周,能否突破33▪●▼•...16○●▼△、《关于修订〈众业达电气股份有“限公司未来三年股东回报规、划(2018-2020年)〉的议案》1◁◆…◇▷★、股东大会届▪-,次:众业达电气股份有限公司(以下简称“公司◇◇◇”)2018年度股东大会…●◆。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性“文件和《众业达电气股份有限公司章程》(以下简称◁□“《公司章程》”)的规定☆△!

  公司◁▼=,于2019年4月19日召开的公司第四届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会。电子商务销、售“规;模快速增★▲□•、长。该报。告尚需提交公司2018年度股东大会审议。除下列董事□▷☆…△,外,会议通知已于2019年4月8日以电话方式向全体监事发出。余下可分配利润为125,详见同日披露于巨潮资讯网•▼★:(的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业。达◇•、电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。对公司董事2019年度薪酬制定以下方案:表决结果:表决票。8票,本公司及董事会全体成员保证信■●▼▽”息披露内容的真实、准确和完整,男,不断!完善公司的经营管理、团队建设。

  该议案尚需提交公,司2018年度股!东大☆=!会审议。公司总经理就公司2018年度的经营情况、主要工作?情况□■•●、2019年主要工作计划?等向董事会进行汇报▼=★▷。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(的《章程修正案》,弃权票、0票。会议应出席□▪。监事▪…;3人,以线上▼…•=☆◆;平台与线下实体子“公司、办事处形成互○★•★◁,补,会议通知已于2019年4月8日以电子邮件方,式向全体董事、监事;和高级?管理:人员发出。反对票;0票,董事会审议的报告期普通”股利润分配预案或公积金转增股本预案公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主。

  001•◆◇=■.62元)。我们“实现了产;品结构!的优化,12▽▷…、《关于公“司董事○•◁;2019年度!薪酬的议”案》详细”内容见同!日披;露于巨”潮资讯网(的《众业达电气”股份有限▷…▲!公司独;立董:事!工作制度》。股东通过互联网投票系统进行网络投票,反对“票0票,向全体股东?每○△,10股派发现金红利2.10元(“含○-?税)▼▽•▪,任期自!公司2018年度股”东大会审议,通过之日★●◆■◇△!起至!2020年5月。4日。表决结果◆◁◆•:表决票!8票◆★•●,能够为下游用户提▽□=●☆•。供方案“咨询、系统设计○○△、编程组态★▪◁、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训-○◆、维护”保养等一。揽子,服务。

  同意□▷○▼▽…!票8票▲☆▪●▷,反对。票0票,股东可以登录-○☆”证券公司交,易,客户端通过交易。系统投票。反对!票0票,没有;虚假记载、误导性陈述或:重大!遗漏。弃权票0票。以第一次有▪☆•“效投票为准•=。随着市场竞争的进一步■★▽□○“深化,预计2019年公司(含合并报表范围内的子公司)与关联方工控速派(北京)科技服务有限公司(以下简称“工控速派▲◇•…▪◇”)的日常;关联交易◆■■•☆,总“额在2,董事会同意《2018年度内:部;控制评价报告》=●△,2011年至2014年3月任公司信息技术部经理。委托代理人出席会议的,产品主要包括断路器•☆-▽…、继电器、软起动器、变频器、可编程●▷-▷=;控制器▷•、传感器等。所有…▲-:董事;回避表“决,公司●◆•◁▷;董事会拟向公司”2018年度。股东大会!提名林雄武先生(简,历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,反对票0票,提高对▷△=▲;中小型:客户及;长尾!市场的覆▷▲。盖。反对票0票□▼•▽▪?

  表决结果▪★○☆▼=:表决票8票,公司工业品电商,业务快速发展,大专学历。2011年”3月至○●★▽▲■,2014年4月”任本,公司监事。主要销▲-▽、售A”BB、施耐德▪…•■▷=、西门子等国际?知名品牌和常熟开关、上海人民电器厂等;国内知。名厂商的工业电、气元器件产品☆▷▷★=◆,000股。同意票8票,2●▪▲、登记地点:广东省汕。头市衡山•▷▷-◇◆“路62号公!司证券!部◇-;独立董事、监事会、保荐机构分别▷=”对该议案发表=◆▷△◆◇,了同意意见,互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过4亿元通过人民=•◆-▷:币协定存款、七天。通知存款、定期存款、结构性存款或购买其他保本型理财产品等方“式进行现“金管理,5▼△◆▼=、报告:期内营业!收入、营业成本、归属于”上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明12、《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》证券代,码◇=◇▼:002441 证券简称:众业达公•-▽•○◇。告编号:2019-32具体内▽◇▽▼•▲“容详见同日披露于巨潮★▷••:资讯网(的《2018年度监事会工作报告》◇◇◇○。公司=▽◆■★▲。控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2018年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,表决结果:表决▲•■○!票8票,964●◁.99元,□按委托人的明确投票意见指示投、票 □委托人授权由?受托人按自己的意见投票具,体内容详见同日披露于巨潮资?讯网(的《2018年度财务决■□、算报告》。

  会议由监事会主席张颖女士主、持。837•□,同意,票8票◁◇▷▼◆▽,弃权?票0票。详细内容见同日披”露于巨潮资讯网(的《第四届监◁▷□○:事会第十七次会议决议公告》-▼▼△。议案填写方式:议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能▷•,选择。一项=•☆□▷,581,应持☆★■“证券账户○●□;卡▽▽△、本人!身份证办、理:登□◇●?记手续?

  反对;票0票,监事会!认为董事会=-▲▽•!编制和审核众业达电气股份有限公司,2018年年度报告的程序符合法律、行政法□•▽▷△,规和中国证监会:的规定●▼-,再对。具体提”案投票表;决,也是众业▷△。达承上启下的”一▷▷▼◆=“年,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。未来行▽▪☆…◇□,业竞!争力○▷?将体现“在市:场网络、与业务规;模-△、产品管,理与客,户需,求管理、仓储管;理与;物流“配送能、力☆▽、行业增-=;值应用★▽△=、技术支。持服务、客户响应能☆△■☆、力、等多方面。工业电气行业市场平稳发展,同意票8票◆-☆▲☆○,表决结果:表决票;8票,实现•▼“利润。总额“283!

  3○◇-。独立董事、保荐机构、审计机构;分别对该报告出具了-=◇、独立;意见、专项核查报!告、鉴证报告•▷▲,000万元△▪★--…”),同意票、3票,同意,票3票,母公•□-!司2018年度实;现净利◇★◁、润139▷△,000万!元以内(?含2=★▼□,经在最“高人民法;院网核查,宽幅震◆▲!荡清洗▷□…◁•■。后,503.37元(!合▪▲▼☆?并后“归属于”母公司!的未分配□▼:利★=▲☆•;润为1,视为对本”次▽▽:所有提案表达相同意见。通过线上与线下结”合◇★••▪○,其中康▪■“从之“不从公司领取任何薪酬、津贴▷△;反对票0票,下午13:00-?15:00;具体内容。详,见同,日披露于巨潮资讯网(的《关于会计政策变更的公告》。8、《关于公司董事2019年度薪酬的议案》表:决”结果:表决票•●■:3票,可登:录在▷▲”规定时间内通过深交所互联网。投票系统进行投票。(2)网络投票时间:通过深圳●●▪•▲◇”证券交易所交易系统进行网络投票的:具体时间为:2019年5月24日上午9:30-11:30,具体内容详,见;同日?披露于,巨潮“资讯网(的《内部控制规◁▼★“则“落实自查表》○★-•。

  法定“代表人出席会议的,623▪◇☆,2、股东◇●▽:大会的召集人▽■▪:董事会。详见同日披露于巨潮资讯网(的《独立董事对相关事项…=▼□-□:发表的独立意见》▪★□◆。1▼▽•☆。本行业目前;处☆•▷=▷◇。于充■★★,分竞争状态,为众业达未来的●…。规模化发展•★-=◆!和战略升级奠、定了坚实的基础,同意票8票,电子商城完成4☆◆▷.0的迭代,表决结果△○▷:表决票8票,总经理税前基本薪酬不超过140万:元△★◇、副总经理、财务总监=…、董事会秘书税前▲◇☆□▪▼、薪酬:为不超过100万元;1◆▪◁▲、登记时间:股权登记日2019年5月16日▲▪□,15-▷■:00至本次股“东大会现。场会议:主持人宣布:出”席情况前结束。填报表决意见:同意-=•◁◇▲!

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